未按规定收缴假币、占压财政资金,夏邑县农村信用合作联社领77.1万元罚单 - 卡神记

未按规定收缴假币、占压财政资金,夏邑县农村信用合作联社领77.1万元罚单

  5月17日,中国人民银行商丘市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,夏邑县农村信用合作联社因“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;虚报、瞒报金融统计资料;未向中国人民银行报送账户开立资料;未按规定挑剔残缺、污损人民币,并将其交存当地中国人民银行;未按规定收缴假币;占压财政资金”的违法行为,被商丘市中心支行给予警告并处77.1万元罚款。

  同时,相关责任人韩美玲,未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1万元;另一位相关责任人童永彬,未按规定报送可疑交易报告,同样被罚款1万元。


  天眼查显示,夏邑县农村信用合作联社成立于2007年7月,注册资本为8811万人民币。

 

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