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40家三方支付机构今年以来被罚没超亿元，商户管理和反洗钱为何沦为重灾区 [Tag：现代金控, 诈骗, 风控]
三方支付严监管持续！8月9日，据《国际金融报》记者统计央行披露的罚单信息，今年以来（按处罚时间），40家三方支付机构（包括分支机构）累计被罚没超亿元，过半数机构相关责任人也被处罚。 商户管理和反洗钱依然是违规行为...
现代金控
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现代金控再被罚！竟私设高息资金池 [Tag：现代金控]
现代金控领到的罚单数量在支付机构中一直遥遥领先，业务玩法也不断“创新”，开始通过冻结POS结算款的方式搞起了资金池。 近日，中国人民银行石家庄中心支行公布新的行政处罚信息，现代金融控股（成都）有限公司（以下简称“现代...
