因与身份不明的客户进行交易等案由 杭州银行被央行罚款580万元

　　金融界6月1日消息 据中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息显示，杭州银行因四项违法违规事实，被人民银行杭州中心支行罚款580万元。

　　四项违法违规事实具体包括：

　　1.未按规定履行客户身份识别义务；

　　2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；

　　4.与身份不明的客户进行交易。

　　另外，时任杭州银行运营管理部副总经理杨慧莉，对该行“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务”的违法违规行为负有责任。被人民银行杭州中心支行罚款10万元。