因10项违法违规行为,河南巩义农商行被罚136万元,时任董事长被罚6万元
6月7日,中国人民银行郑州中心支行发布的行政处罚信息显示,河南巩义农村商业银行因存在“违反账户管理规定”等10项违法违规行为,被中国人民银行郑州中心支行警告并处以罚款136万元。
10项违法违规行为具体包括:(1)违反金融统计管理规定(2)违反账户管理规定(3)未按规定履行客户身份识别义务(4)未按规定保存客户身份资料和交易记录(5)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告(6)违反人民币反假有关规定(7)违反人民币流通管理规定(8)违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定(9)违反消费者金融信息保护规定(10)违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。
与此同时,相关责任人王建伟(时任河南巩义农村商业银行董事长)被罚款6万元,相关责任人魏林峰(时任河南巩义农村商业银行信用管理部总经理)被罚款4000元。
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