因未按规定识别客户身份等案由 中国银行山西分行被罚56.2万元
近日,中国人民银行太原中心支行公布的行政处罚信息公示表(并银罚字〔2022〕第10号)显示,中国银行山西省分行存在“未按规定履行客户身份识别义务;违反人民币银行结算账户管理规定;未严格落实信息使用授权审批程序”的违法行为。中国人民银行太原中心支行对其警告,并罚款56.2万元。
时任中国银行山西省分行副行长武建宙、个人数字金融部副总经理仇红梅及公司金融部副总经理穆彤,因对该行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法违规行为负有责任,分别被中国人民银行太原中心支行处以罚款1万元。
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